kYC ANTIRICICLAGGIO. Conosci veramente il tuo cliente?

kYC Antiriclaggio di Wolters Kluwer – OA Sistemi è il servizio di controllo anagrafiche nella Banca Dati Antiriciclaggio.

kYC ANTIRICICLAGGIO è il nuovo servizio Wolters Kluwer – OA SISTEMI, che fornisce al Notaio strumenti e funzioni per adempiere efficacemente agli obblighi in materia di antiriciclaggio. L’interrogazione contestuale della Banca Dati Antiriciclaggio prevede la segnalazione automatica della presenza/assenza del nominativo nelle liste antiriciclaggio. In caso di esito positivo e rintraccio dell’anagrafica nelle liste, sarà possibile scaricare il pdf della fonte informativa. La Banca Dati Antiriciclaggio include le seguenti liste:

nominativi di persone fisiche coinvolte in Italia in reati di natura penale a monte del riciclaggio
nominativi di Persone Esposte Politicamente a livello mondiale e locale (PEP)
soggetti colpiti da sanzioni internazionali
soggetti ricercati dalle forze di Polizia internazionali delle principali nazioni e degli organismi mondiali
soggetti segnalati in coinvolgimento in fatti penali (Bad Press mondiale)
soggetti che rientravano e non sono più inclusi nelle liste PEP, nonché i nominativi dei familiari di personaggi PEP
lista promotori finanziari radiati o sospesi
protesti

L’interrogazione della Banca Dati Antiriciclaggio in Suite Notaro

controllo contestuale all’estrazione dei dati dell’atto (EVA)
controllo contestuale all’ispezione dell’atto (ISA)
controllo nelle persone della pratica
controllo diretto nelle anagrafiche
controllo contestuale durante la videoscrittura

kYc antiriciclaggio è una soluzione di Wolters Kluwer – OA Sistemi

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