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kYC ANTIRICICLAGGIO
Il servizio di controllo anagrafiche nella Banca Dati Antiriciclaggio integrato in Suite Notar

Conosci veramente il tuo cliente?

kYC ANTIRICICLAGGIO è il nuovo servizio OA SISTEMI, integrato in Suite Notaro che fornisce al Notaio strumenti e funzioni per adempiere efficacemente agli obblighi in materia di antiriciclaggio.

L’interrogazione contestuale della Banca Dati Antiriciclaggio prevede la segnalazione automatica della presenza/assenza del nominativo nelle liste antiriciclaggio. In caso di esito positivo e rintraccio dell’anagrafica nelle liste, sarà possibile scaricare il pdf della fonte informativa.

 La Banca Dati Antiriciclaggio include le seguenti liste:

  • nominativi di persone fisiche coinvolte in Italia in reati di natura penale a monte del riciclaggio
  • nominativi di Persone Esposte Politicamente a livello mondiale e locale (PEP)
  • soggetti colpiti da sanzioni internazionali
  • soggetti ricercati dalle forze di Polizia internazionali delle principali nazioni e degli organismi mondiali
  • soggetti segnalati in coinvolgimento in fatti penali (Bad Press mondiale)
  • soggetti che rientravano e non sono più inclusi nelle liste PEP, nonché i nominativi dei familiari di personaggi PEP
  • lista promotori finanziari radiati o sospesi
  • protesti

L’interrogazione della Banca Dati Antiriciclaggio in Suite Notaro

  • controllo contestuale all’estrazione dei dati dell’atto (EVA)
  • controllo contestuale all’ispezione dell’atto (ISA)
  • controllo nelle persone della pratica
  • controllo diretto nelle anagrafiche
  • controllo contestuale durante la videoscrittura

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